ওরিয়ন গ্রুপের ব্যাংক ও বিও হিসাব তদন্তে বিএসইসি
পুঁজিবাজার প্রেস প্রতিবেদক : নিজেদের কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচার আড়ালে সম্ভাব্য বাজার কারসাজি, অর্থপাচার ও অভ্যন্তরীণ তথ্যের অপব্যবহারের সন্দেহে তদন্তের মুখে পড়েছে ওরিয়ন গ্রুপ।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) গোয়েন্দা প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রুপটির সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও বিও হিসাবের লেনদেন খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি।
বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) বিএসইসির মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগের পরিচালক উম্মে সালমা স্বাক্ষরিত এক আদেশে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটিকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে কমিশনে প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিএসইসির এ তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ওরিয়ন গ্রুপ এবং গ্রুপটির নিজেদের কোম্পানির শেয়ার লেনদেন। বিশেষ করে ওরিয়ন ফার্মা পিএলসি ও ওরিয়ন পাওয়ার রূপসা লিমিটেডসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনাবেচায় গ্রুপটির অর্থ কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, লেনদেনের প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা এবং এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না, তা যাচাই করা হবে।
এ তদন্তের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বিএফআইইউর গোয়েন্দা প্রতিবেদন। আর্থিক লেনদেন বিশ্লেষণ ও সন্দেহজনক অর্থপ্রবাহ শনাক্তের দায়িত্বে থাকা সংস্থাটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওরিয়ন গ্রুপের সংশ্লিষ্ট শেয়ার লেনদেন নতুন করে তদন্তের আওতায় এসেছে। ফলে তদন্তে শুধু শেয়ারের দাম ওঠানামা নয়, ব্যাংক হিসাব থেকে পুঁজিবাজারে অর্থ স্থানান্তর, অর্থের উৎস এবং লেনদেনের চূড়ান্ত সুবিধাভোগী শনাক্তের বিষয়ও গুরুত্ব পাচ্ছে।
বিশেষ করে ওরিয়ন গ্রুপের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব থেকে আইডিএলসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড, ইউনাইটেড সিকিউরিটিজ লিমিটেড এবং ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেডে অর্থ স্থানান্তরের তথ্য পরীক্ষা করবে তদন্ত কমিটি। এসব অর্থ কোন বিও হিসাবে জমা হয়েছে, কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা দিয়ে নিজেদের কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা করা হয়েছে কি না, তা যাচাই করা হবে।
তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ওরিয়ন গ্রুপের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থ ব্যবহার করে নিজেদের কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বাজারদর বা লেনদেনের পরিমাণ প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল কি না। একই সঙ্গে এসব লেনদেনে কোম্পানির অপ্রকাশিত মূল্যসংবেদনশীল তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে কি না, অর্থাৎ ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হবে।
অর্থপাচারের সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অর্থের উৎস ও গন্তব্য, লেনদেনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সুবিধাভোগীর পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ওরিয়ন গ্রুপের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হিসাবের অর্থপ্রবাহ বিশ্লেষণ তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।
ওরিয়ন গ্রুপের সংশ্লিষ্ট বিও হিসাবগুলো এর আগেও নিয়ন্ত্রক সংস্থার পদক্ষেপের মুখে পড়েছিল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর খন্দকার রাশেদ মাকসুদের নেতৃত্বাধীন বিএসইসি কমিশন গ্রুপটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিও হিসাবগুলো জব্দ করে। ওই পদক্ষেপের পর এবার বিএফআইইউর গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলো।
এতে ওরিয়ন গ্রুপের সংশ্লিষ্ট বিও হিসাবগুলোর আগের লেনদেন, অর্থের উৎস এবং প্রকৃত মালিকানা যাচাইয়ের বিষয়টি নতুন গুরুত্ব পেয়েছে। তবে আগে জব্দ করা সব হিসাব বর্তমান তদন্তের আওতায় রয়েছে কি না এবং সেগুলোর বর্তমান অবস্থা কী, তা পাওয়া তথ্য থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ওরিয়ন গ্রুপের শেয়ার লেনদেনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট তিনটি ব্রোকারেজ হাউসের দায়িত্ব ও বিধি পরিপালনের বিষয়ও তদন্ত করবে বিএসইসি। গ্রাহকের পরিচয় যাচাই বা কেওয়াইসি, অর্থের উৎস পরীক্ষা, ঝুঁকিভিত্তিক বর্ধিত যাচাই বা ইডিডি এবং সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন বা এসটিআর দাখিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।
এসব বিষয় অর্থপাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোনো গ্রাহকের লেনদেনের ধরন, অর্থের উৎস কিংবা প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচয়ে অসংগতি থাকলে প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী তা শনাক্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। ফলে তদন্তে ব্রোকারেজ হাউসগুলোর নজরদারি ও যাচাইব্যবস্থার কার্যকারিতাও পর্যালোচিত হবে।
তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে বিএসইসির পরিচালক মওলা মোয়াজ্জেমকে। অন্য দুই সদস্য হলেন সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সালেহুর রহমান ভূঁইয়া ও অমিত কুমার সাহা।
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯-এর ধারা ২১ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর ধারা ১৭-সহ সংশ্লিষ্ট আইনি ক্ষমতাবলে এ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
