আভিভা ইক্যুইটিকে ১০ কোটি, এমডিকে ১০ কোটি টাকা জরিমানা; সিআইডিতে তদন্ত

সিকিউরিটিজ আইন ও বিধিবিধান লঙ্ঘনের দায়ে শেয়ারবাজারের ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান আভিভা ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডকে ১০ কোটি টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। একই ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ শহীদুল ইসলামকেও ১০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডে মানি লন্ডারিং বা অর্থ পাচারের কোনো বিষয় রয়েছে কি না, তা অধিকতর তদন্তের জন্য বিষয়টি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসইসি।

কমিশনের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

বিএসইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যভুক্ত আভিভা ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্টকে ১০ কোটি টাকা এবং প্রতিষ্ঠানটির এমডি ও সিইও মোহাম্মদ শহীদুল ইসলামকে আরও ১০ কোটি টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির কোম্পানি সচিব আরিফ আবদুত তাওয়াব, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপক শেখ মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার, উপব্যবস্থাপক বরুণ চন্দ্র সমাদ্দার, সহকারী ব্যবস্থাপক শারমিন আরা, ব্যবস্থাপক মো. আবু রায়হান, কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা মোহাম্মদ মেহেদী মাসুদ ভূঁইয়া এবং অ্যাকাউন্টস ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল চৌধুরীকে ১ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর আরোপিত মোট জরিমানার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি ৭ লাখ টাকা।

মানি লন্ডারিংয়ের বিষয়েও তদন্ত

বিএসইসির সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে আসা কর্মকাণ্ডে মানি লন্ডারিংয়ের বিষয়টি আরও তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে বিষয়টি অধিকতর তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিআইডিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অর্থাৎ, সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় বিএসইসির জরিমানার পাশাপাশি আভিভা ইক্যুইটির কর্মকাণ্ডে অর্থ পাচার-সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না, সেটিও এখন তদন্তের আওতায় আসছে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বিএসইসির এনফোর্সমেন্ট বিভাগ।

রিলায়েন্স থেকে আভিভা

তথ্য অনুযায়ী, আভিভা ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্টের আগের নাম ছিল রিলায়েন্স ব্রোকারেজ সার্ভিস। প্রতিষ্ঠানটি আভিভা ফাইন্যান্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। আভিভা ফাইন্যান্সের আগের নাম ছিল রিলায়েন্স ফাইন্যান্স।

২০২০ সালে রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের নাম পরিবর্তন করে আভিভা ফাইন্যান্স এবং রিলায়েন্স ব্রোকারেজের নাম পরিবর্তন করে আভিভা ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট করা হয়।

আভিভা ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান ছিলেন এস আলম গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ সাইফুল আলম। তবে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে প্রতিষ্ঠানটি থেকে সরিয়ে দেয়।

এর আগে অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনায় অভিযুক্ত পি কে হালদার ২০০৯ সালে আভিভা ফাইন্যান্সের তৎকালীন রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।