১২ মালিক, একটি ব্রোকারেজ হাউজের তিন কর্মকর্তা এবং চার বিনিয়োগকারীকে ১০ কোটি টাকা জরিমানা
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট লঙ্ঘনের দায়ে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুটি কোম্পানির ১২ মালিক, একটি ব্রোকারেজ হাউসের তিন কর্মকর্তা ও চার বিনিয়োগকারীকে মোট ১০ কোটি ৩০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে।
বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংকো সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যান ও পাঁচ পরিচালককে এক কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অ্যাপোলো ইস্পাতের ভাইস চেয়ারম্যানকে ১ লাখ টাকা, মেঘনা কনডেন্সড মিল্কের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ১ কোটি টাকা এবং তাদের তিন পরিচালককে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এ ছাড়া ধানমন্ডি সিকিউরিটিজকে ৫ লাখ টাকা এবং ব্রোকারেজ হাউসের সাবেক সিইওকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানির অর্থ ও হিসাব প্রধানসহ আইটি ইনচার্জকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বিনিয়োগকারী সিফাত মাহমুদ আবদুল্লাহকে ৩৫ লাখ টাকা, কেটিএস ফ্যাশনসকে ১০ লাখ টাকা, শাহানারা আক্তার চৌধুরীকে ৫ লাখ ও আবুল কাশেম ভূঁইয়াকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য ব্যাংকো সিকিউরিটিজকে 66 কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে, সময়মতো আর্থিক প্রতিবেদন জমা না দেওয়ার জন্য অ্যাপোলো ইস্পাত এবং মেঘনা কনডেন্সড মিল্ককে মূল্য-সংবেদনশীল তথ্য গোপন করা এবং মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য, বিএসইসির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, ধানমন্ডি সিকিউরিটিজ বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদানের বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে এবং এর কর্মকর্তারা বিএসইসি তদন্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেননি। তাই কমিশন কোম্পানি ও এর তিন শীর্ষ কর্মকর্তাকে জরিমানা করেছে।
আনলিমা ইয়ার্ন ডাইংয়ের শেয়ারে কারসাজি করে নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য চার বিনিয়োগকারীকে জরিমানা করেছে বিএসইসি।
বিএসইসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাংকো সিকিউরিটিজের মালিকরা আমানত নিয়ম লঙ্ঘন করে ঋণ সুবিধার আওতায় বিনিয়োগকারীদের তহবিল নিয়েছেন। তারপরও তারা টাকা ফেরত দেয়নি।
বিএসইসি তাদের অভিযোগের সংস্করণের জন্য তাদের তলব করেছিল, কিন্তু তারা সাড়া দেয়নি।
এর আগে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংক সিকিউরিটিজের লেনদেন স্থগিত করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)।
এদিকে ব্যাংকো সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যান আবদুল মুহিতের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাতের মামলায়।
বিএসইসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে চার বিনিয়োগকারী, যারা এমটিবি সিকিউরিটিজের মাধ্যমে আনলিমা ইয়ার্নে শেয়ার লেনদেন করেছেন, লাভ করেছেন। তারা কেটিএস ফ্যাশনসের সাথে যুক্ত।
চারজন বিনিয়োগকারী সম্মিলিতভাবে ২৮ জুলাই, ২০২১ থেকে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে আনলিমা ইয়ার্ন ডাইং-এ ৩৬.২০ শতাংশ শেয়ার লেনদেন করেছে এবং কোম্পানির শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করেছে। ফলে সিরিয়াল ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে কোম্পানিটির শেয়ার দর ২০ দশমিক ৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মুনাফা করেছে ২ কোটি ৫৮ লাখ টাকা।
এছাড়াও, বিএসইসির তদন্ত কমিটি দেখতে পেয়েছে যে মেঘনা কনডেন্সড মিল্কের উৎপাদন অক্টোবর ২০১৯ থেকে স্থগিত করা হয়েছে। তবে, কোম্পানিটি মূল্য সংবেদনশীল তথ্য হিসাবে এটি প্রকাশ করেনি।
সংস্থাটি সম্পত্তি এবং সরঞ্জামের মূল্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করেছে। কোম্পানির আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও সমবায়টি মেঘনা পিইটিকে জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।
মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণের দায় হিসাব করার জন্য সহায়ক নথিও সরবরাহ করেনি।
